กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อัยการจาก สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่ 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่
- นายรวน หง หลิน (สัญชาติจีน) ( สามี น.ส.จักรีณา ฯ กีกี้ แม็กซิม ) ผู้ต้องหาในคดีที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ ,รับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ต้องหาในองค์กร, ฟอกเงินโดยการดำเนินกิจการในรูปแบบ โรงแรม ผับบาร์ หรู , เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท ) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4362/2566 ลง 23 พ.ย.2566
- น.ส.จ้าว เย่ (สัญชาติจีน) ( พี่สาวคนสนิทหัวหน้าองค์กร , รับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ต้องหาในองค์กร, เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4364/2566 ลง 23 พ.ย.2566
3.น.ส.ลาวัลย์ ฯ (ภรรยาคนจีน, บัญชีม้า,กระเป๋าวอลเล็ตม้า) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2750/2566 ลง 28 ส.ค.66
4.น.ส.สาวิตรี ฯ (บัญชีม้า, กระเป๋าวอลเล็ตม้า ,รับจ้างแลกเงิน) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1735/2566 ลง 28 ส.ค.66 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2565 มีผู้เสียหายได้ถูกกลุ่มคนร้ายใช้โปรไฟล์ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท จนผู้เสียหายไว้เนื้อเชื่อใจ ก่อนชักชวนให้ร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ปลอม ก่อนหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเหรียญดิจิทัลเข้าไปยังกระเป๋าเหรียญดิจิทัลของคนร้ายอย่างต่อเนื่อง จากนั้นก็บล็อกช่องทางติดต่อ ทั้งนี้ยังพบว่าคนร้ายกลุ่มนี้ได้มีการขายเหรียญดิจิทัลที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะนั้นพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
